詐騙贓款購買黃金 試圖洗白

　　專案組偵查確認，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團伙隱匿在境外。在對涉案資金流向梳理后警方發(fā)現(xiàn)，詐騙款一旦轉(zhuǎn)入犯罪團伙賬戶內(nèi)，立即會在黃金珠寶店刷卡消費，用于購買黃金制品。山東巨野縣受害人賈某轉(zhuǎn)款后半小時內(nèi)，接收贓款的謝某銀行卡在湖北武漢兩家黃金珠寶店內(nèi)，刷卡消費了46萬多元，專案組立即派員趕赴武漢。

　　專案組民警偵查發(fā)現(xiàn)，在受害人資金到賬之前，犯罪嫌疑人就提前與黃金珠寶店溝通好，讓他們按照騙取的資金量來準備黃金制品，錢一到賬，迅速完成交易。

　　在當?shù)鼐降呐浜舷拢瑢０附M民警找到犯罪嫌疑人刷卡購買黃金制品的兩家黃金珠寶店，調(diào)取了店里公共視頻錄像。專案組研判發(fā)現(xiàn)，其中一人是江西籍的謝某，他就是接收受害人轉(zhuǎn)賬銀行卡的持有人，另外一名男子是廣東人藍某。

　　巨野縣公安局圖像偵查大隊大隊長 崔巍：我們對大量視頻研判，發(fā)現(xiàn)謝某不僅僅是他自己過來購買黃金，還發(fā)現(xiàn)有其他人配合，然后通過順線追蹤，發(fā)現(xiàn)他們聚集的一個小窩點，是一個小旅社。他們把這個事操作完之后，很快就從這個小旅社分頭逃匿。

　　專案組民警偵查確認，這個團伙一共7人，他們使用詐騙錢款購買黃金是一種新型洗錢手法，用以掩飾境外電信詐騙團伙的非法所得。

　　巨野縣公安局局長 李明軒：經(jīng)連日偵查，民警確認聶某某、劉某某是犯罪團伙的組織者，這個犯罪團伙成員之間分工明確，有人負責收銀行卡，有人負責用銀行卡購買黃金。

　　6名犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施

　　專案組偵查發(fā)現(xiàn)，聶某某去年9月在他人的誘導下去了柬埔寨，在一家電信詐騙公司充當客服，其間，他認識了專門幫公司洗錢，外號“光頭佬”的臺灣籍男子。今年3月，聶某某回國，認識了從事洗錢活動的劉某某，以及外號“奶茶”的武漢籍女子。

　　三人一拍即合，組建了一家洗錢公司。洗錢團伙通過層層設(shè)置企圖逃避打擊。

　　巨野縣公安局局長 李明軒：在公安機關(guān)的嚴厲打擊下，如今詐騙分子轉(zhuǎn)移不法資金越來越困難，而黃金價格高，易出手，于是就有人打起了用黃金洗錢的主意。

　　專案組偵查發(fā)現(xiàn)，聶某某、劉某某在武漢購買黃金后，立即開車到湖北仙桃，將黃金賣掉，并兌換成數(shù)字貨幣。

　　在掌握了充足證據(jù)后，專案組立即展開抓捕，先后在武漢、仙桃將聶某某、劉某某等7人抓獲，追繳犯罪嫌疑人非法所得104000元。將巨野賈某65400元被騙現(xiàn)金返還。警方提醒廣大群眾要提高防范意識，識破犯罪團伙的騙局，避免自己財產(chǎn)受到損失。

　　目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施，另有一名未成年涉案人員依法受到行政處罰。案件仍在進一步深挖擴線中。